焦点提醒：武汉三镇实业控股股分无限公司第九届董事会第十四次会经过议定议通知布告本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。1、董事会会议召开环境武汉三镇实业控股股分无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知在2023年3月31日以书面体例通知列位董事，会议在2023年4月7日上午以通信表决的情势召开。本次会议应加入表决董事10人，现实加入表决董事10人。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》和其他武汉三镇实业控股股分无限公司第九届董事会第十四次会经过议定议通知布告本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。1、董事会会议召开环境武汉三镇实业控股股分无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知在2023年3月31日以书面体例通知列位董事，会议在2023年4月7日上午以通信表决的情势召开。本次会议应加入表决董事10人，现实加入表决董事10人。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》和其他相关法令律例的划定，会议正当有用。2、董事会会议审议环境会议经由过程当真审议，采纳记名投票体例逐项表决，经由过程了以下议案：（一）关在实行黄家湖污水处置厂散布式光伏项目标议案1、项目布景我国已在2020年提出在2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”，成长并利用绿色是实现“碳减排”的主要体例之一。鉴在公司所属污水处置板块用电需求量年夜，鞭策公司用能布局洁净化改变，晋升光伏发电占比，合适国度政策导向。实行黄家湖污水处置厂散布式光伏项目（以下简称“黄家湖光伏项目”），一方面能够优化污水处置厂用电来历，晋升洁净用能占比，下降用电本钱；另外一方面经由过程摸索污水处置资本与绿色财产结构的协同成长模式，为将来在公司所属各污水处置厂、自来水厂推行绿色洁净能源奠基根本，具有杰出的经济与社会效益。本项目拟选址在公司子公司武汉城市排水成长无限公司（以下简称“排水公司”）所属黄家湖污水处置厂，经由过程操纵污水处置厂屋顶、池面等空间资本摆设光伏组件。鉴在武汉市太阳能资本属我国Ⅲ类资本丰硕地域，黄家湖污水处置厂具有安装光伏组件的屋顶和池面闲置空间，项目发电可间接用在污水处置厂出产用能，且公司已有北湖污水处置厂光伏项目标实行经验，本项目实行前提完整、可行性强。2、项目实行方案（1）项目扶植内容本项目拟在黄家湖污水处置厂三期规模内实行，别离在厂区内现有建筑物（鼓风机房、加药间等）屋顶扶植屋面光伏；在现有修建物（二沉池、生物池等）上空扶植预应力柔性支架光伏。相干项目用地采纳地盘租赁体例并向排水公司付出场地租赁费17万元/年。项目总装机范围约7.56MWp，总占地面积约5.57万平方米。此中，屋面光伏装机范围约0.44MWp，占地面积约0.56 万平方米；预应力柔性支架光伏装机范围约7.12MWp，占地面积约5.01万平方米。光伏电站采取10kV接入系统，共3回出线。此中2回接至黄家湖污水处置厂三期配电室旁预制舱内，1回接至黄家湖污水处置厂一二期配电室旁预制舱内。本项目接入点数目和光伏电站终究范围以供电公司批复的光伏电站上彀项目接入系统陈述为准。本项目实行后，将向黄家湖污水处置厂进行供电，并依照扣头价钱收取电费，经由过程电费打折，该厂每一年可削减电费收入约23万元。（2）项目投资和资金张罗经测算，本项目扶植总投资约5,092万元，此中扶植投资约5,029万元，扶植期利钱约63万元。项目拟利用自有资金约1,006万元，银行贷款约4,023万元。项目拟由公司绿色财产分公司具体实行。3、项目收益猜测本项目运营期为20年，估计可实现收入约11,888万元，本钱约9,358万元，净利润约1,384万元，项目本钱金所得税后内部收益率为6.18%，投资收受接管期16.31年。4、风险与提防（1）若黄家湖污水处置厂出产用电呈现波动，则可能致使本项目�����APP光伏发电的自觉自用率降落，致使收入下滑。应对办法：在项目开辟时须深切调研黄家湖污水厂在太阳能发电时段的用电负荷环境，在电站容量设想上包管以自觉自用为主，少许余电上彀，包管项目投资的公道性，确保项目标收益。（2）供电价钱受国度政策管控，若将来国度为撑持财产成长进一步下调供电价钱，则可能致使本项目收入较预期降落。应对办法：电费降落所带来的风险是国度政策性风险，将经由过程紧缩运营本钱抵销电价降落的影响。（10票赞成，0票否决，0票弃权）特此通知布告。武汉三镇实业控股股分无限公司董事会2023年4月7日

武汉三镇实业控股股分无限公司第九届董事会第十四次会经过议定议通知布告

证券时报网04.0802:32存眷

本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。

1、董事会会议召开环境

武汉三镇实业控股股分无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知在2023年3月31日以书面体例通知列位董事，会议在2023年4月7日上午以通信表决的情势召开。本次会议应加入表决董事10人，现实加入表决董事10人。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》和其他相关法令律例的划定，会议正当有用。

2、董事会会议审议环境

会议经由过程当真审议，采纳记名投票体例逐项表决，经由过程了以下议案：

（一）关在实行黄家湖污水处置厂散布式光伏项目标议案

1、项目布景

我国已在2020年提出在2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”，成长并利用绿色洁净能源是实现“碳减排”的主要体例之一。鉴在公司所属污水处置板块用电需求量年夜，鞭策公司用能布局洁净化改变，晋升光伏发电占比，合适国度碳排放政策导向。

实行黄家湖污水处置厂散布式光伏项目（以下简称“黄家湖光伏项目”），一方面能够优化污水处置厂用电来历，晋升洁净用能占比，下降用电本钱；另外一方面经由过程摸索污水处置资本与绿色财产结构的协同成长模式，为将来在公司所属各污水处置厂、自来水厂推行绿色洁净能源奠基根本，具有杰出的经济与社会效益。

本项目拟选址在公司子公司武汉城市排水成长无限公司（以下简称“排水公司”）所属黄家湖污水处置厂，经由过程操纵污水处置厂屋顶、池面等空间资本摆设光伏组件。鉴在武汉市太阳能资本属我国Ⅲ类资本丰硕地域，黄家湖污水处置厂具有安装光伏组件的屋顶和池面闲置空间，项目发电可间接用在污水处置厂出产用能，且公司已有北湖污水处置厂光伏项目标实行经验，本项目实行前提完整、可行性强。

2、项目实行方案

（1）项目扶植内容

本项目拟在黄家湖污水处置厂三期规模内实行，别离在厂区内现有建筑物（鼓风机房、加药间等）屋顶扶植屋面光伏；在现有修建物（二沉池、生物池等）上空扶植预应力柔性支架光伏。相干项目用地采纳地盘租赁体例并向排水公司付出场地租赁费17万元/年。项目总装机范围约7.56MWp，总占地面积约5.57万平方米。此中，屋面光伏装机范围约0.44MWp，占地面积约0.56 万平方米；预应力柔性支架光伏装机范围约7.12MWp，占地面积约5.01万平方米。光伏电站采取10kV接入系统，共3回出线。此中2回接至黄家湖污水处置厂三期配电室旁预制舱内，1回接至黄家湖污水处置厂一二期配电室旁预制舱内。本项目接入点数目和光伏电站终究范围以供电公司批复的光伏电站上彀项目接入系统陈述为准。

本项目实行后，将向黄家湖污水处置厂进行供电，并依照扣头价钱收取电费，经由过程电费打折，该厂每一年可削减电费收入约23万元。

（2）项目投资和资金张罗

经测算，本项目扶植总投资约5,092万元，此中扶植投资约5,029万元，扶植期利钱约63万元。项目拟利用自有资金约1,006万元，银行贷款约4,023万元。项目拟由公司绿色财产分公司具体实行。

3、项目收益猜测

本项目运营期为20年，估计可实现收入约11,888万元，本钱约9,358万元，净利润约1,384万元，项目本钱金所得税后内部收益率为6.18%，投资收受接管期16.31年。

4、风险与提防

（1）若黄家湖污水处置厂出产用电呈现波动，则可能致使本项眼光伏发电的自觉自用率降落，致使收入下滑。

应对办法：在项目开辟时须深切调研黄家湖污水厂在太阳能发电时段的用电负荷环境，在电站容量设想上包管以自觉自用为主，少许余电上彀，包管项目投资的公道性，确保项目标收益。

（2）供电价钱受国度政策管控，若将来国度为撑持财产成长进一步下调供电价钱，则可能致使本项目收入较预期降落。

应对办法：电费降落所带来的风险是国度政策性风险，将经由过程紧缩运营本钱抵销电价降落的影响。

（10票赞成，0票否决，0票弃权）

特此通知布告。

武汉三镇实业控股股分无限公司董事会

2023年4月7日

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